序号

当事东谈主称号

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

作歹手脚类型

行政处罚

本色

作出行政处罚决定机关称号

作出行政处罚决定日历

公示期限

（自公示之日起计较）

备注

1

金华银行股份有限公司

浙银罚决字〔2025〕60号

1． 违犯账户处理规章；

2． 违犯商户处理规章；

3． 违犯反赝品币业务处理规章；

4． 占压财政入款简略资金；

5． 违犯信用信息汇集、提供、查询及联系处理规章；

6． 未按规章实际客户身份识别义务；

7． 未按规章报送大额往复阐发简略可疑往复阐发；

8． 与身份不解的客户进行往复。

警告，并处717.5万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

2

杜*弟（时任金华银行股份有限公司杭州分行行长）

浙银罚决字〔2025〕50号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

未按规章实际客户身份识别义务。

处1万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

3

朱*群（时任金华银行股份有限公司运营部副总司理（主握职责））

浙银罚决字〔2025〕51号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

违犯账户处理规章。

警告，并处5万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

4

陈*娟（时任金华银行股份有限公司零卖业务部副总司理（主握职责））

浙银罚决字〔2025〕52号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

违犯商户处理规章。

警告，并处5万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

5

李*（时任金华银行股份有限公司建造区支行副行长（主握职责））

浙银罚决字〔2025〕53号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

未按规章实际客户身份识别义务。

处1万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

6

徐*华（时任金华银行股份有限公法则律合规部总司理）

浙银罚决字〔2025〕54号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

1． 未按规章实际客户身份识别义务；

2． 未按规章报送大额往复阐发简略可疑往复阐发。

处4万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

7

宋*铨（时任金华银行股份有限公法则律合规部副总司理（主握职责））

浙银罚决字〔2025〕55号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

1． 未按规章实际客户身份识别义务；

2． 未按规章报送大额往复阐发简略可疑往复阐发。

处4万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

8

蒋*苗（时任金华银行股份有限公司信息科技部副总司理（主握职责）、信息科技部兼网罗金融部副总司理（主握职责））

浙银罚决字〔2025〕56号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

未按规章报送大额往复阐发简略可疑往复阐发。

处3万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

9

丁*晓（时任金华银行股份有限公司永康支行行长）

浙银罚决字〔2025〕57号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

与身份不解的客户进行往复。

处1万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

10

叶*东（时任金华银行股份有限公司建造区支行临时崇敬东谈主、行长）

浙银罚决字〔2025〕58号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

未按规章实际客户身份识别义务。

处1万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

11

应*斌（时任金华银行股份有限公司台州分行副行长（主握）、行长）

浙银罚决字〔2025〕59号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

与身份不解的客户进行往复。

处1万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

12

吕*煌（时任金华银行股份有限公司信息科技部总司理）

浙银罚决字〔2025〕61号

对金华银行股份有限公司以下作歹手脚负有牵扯：

未按规章报送大额往复阐发简略可疑往复阐发。

处3万元罚金

中国东谈主民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年